DGII publica listado de sanciones por lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Santo Domingo, 23 de octubre de 2026 — La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), encabezada por su director general Pedro Urrutia Sangiovanni, puso a disposición del público el listado actualizado al mes de octubre de 2026 con las sanciones firmes impuestas a sujetos obligados no financieros por infracciones en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La medida responde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley núm. 155-17 y busca garantizar la transparencia en las actuaciones de la entidad como autoridad competente y ente supervisor. El listado reúne las resoluciones firmes emitidas tras procedimientos administrativos concluidos y será renovado periódicamente conforme se cierren nuevos casos.
La información puede ser consultada directamente en el apartado «Prevención de Lavado» del portal web institucional de la DGII. Quienes requieran orientación adicional pueden contactar al centro de llamadas al número (809) 689-3444 o escribir al correo electrónico prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do.
📅 23 de octubre de 2026 | 📍 Santo Domingo | 🏷️ Categoría: Economía / Hacienda / Transparencia | 📰 Ciudad del Norte — Editado en Santo Domingo Norte | 🌐 https://ciudaddelnorte.com | 🔗 Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) — Ministerio de Hacienda y Economía
